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瑞士如何放弃银行保密

lom599le百家娱乐登录 2017-08-10 07:19:12 公司
<p>瑞士泄漏通过实施全面的税务诈骗计划,汇丰银行正是利用银行保密的地方在瑞士,逐渐摇摇欲坠对于玛蒂尔德Damgé在下午6时59分发布时间2016年4月7日 - 更新2016年3月23日至下午5点21分的上场时间很多年6分钟,瑞士银行汇丰银行已成立了一个庞大的税务欺诈系统以其丰富的外国客户根据已采购的研究者和世界报有其访问数据,180.6十亿已在日内瓦超过10万个客户,2006年11月和2007年3月至20,000g离岸公司这是由银行保密原则成为可能的汇丰账户过去了,因为helvète根据法例几十年,并禁止披露在该国持有的资产成立于1934年,其不可侵犯性载于“联邦银行和现金法”第47条它具有“瑞士刑法典”第273条“危害国家和国防罪行”一节所定义的刑事后果:“任何人试图发现[或已经使]秘密或商业,使其对外国官方或民间,或外国私营公司,或者他们的代理人访问,应长达三年的徒刑罚款;情节严重的,至少一年的监禁判决“这些规定目前正在开发中,瑞士满以为会留东道国对外国私人财富埃尔韦法尔恰尼中,汇丰计算机科学家将欺诈者名单发送给法国,他很清楚地知道:他在瑞士因英国银行瑞士分行的“盗窃”数据被起诉但近年来,面临着越来越大的国际压力下,银行保密是神圣不可侵犯的逐渐蚕食方法如下:除了临时削减(例如20世纪80年代的“伊朗门”,期间,当美国人非法出售武器伊朗),瑞士银行保密业务的第一个真正违规行为是美国从2000年代开始的</p><p>后者希望更有效地打击逃税行为,这一目标在2008年金融危机后更加紧迫在其法律机构Fatca的帮助下,华盛顿试图解决瑞银为此付出代价的大型,高度宣传的案件,旨在向外国提供有关美国人无论身在何处的数据,在2002年至2007年间被指控帮助17,000名富裕美国人隐瞒近200亿美元(170亿欧元)的税收2009年,该银行不得不支付7.8亿美元美元(6.88亿欧元)以避免在同一个登记册上被起诉并提供250名顾客的名字(她最终在2010年交付了4,450名)2014年5月,瑞士信贷在5月份支付了a涉嫌欺诈行为的26亿美元(23亿欧元)罚款根据华盛顿和伯尔尼之间的协议,所有银行都被传唤宣布自己或无罪在2013年,定居美国未申报账户的问题,在2009年3月伯尔尼接受G20和经合组织的授意下,放弃“减法”之间他的站不住脚的区别(或转义) - 轻罪法Helvetica - 以及税收“欺诈”,在此之前可以处罚的罪行,只有这第二个案件才能解除银行保密并将信息传递到国外简单地“忘记”申报的逃税者瑞士欧洲银行账户安静G20国家称银行保密时代已“结束”在伦敦,二十大工业化国家的领导人要求经合组织公布避税天堂列表 - 合作其中,那些反对银行保密的人向税务机关或第三国法院提出信息要求提供信息2009年4月2日,瑞士被纳入这个灰色的避税天堂名单经合组织她在那里呆了5个月直到签字数十是批准对银行信息</p><p>但是自动交换伯尔尼承诺新的税收协定,它今天仍然是例外还有国家的许多瑞士不交换税务数据,经合组织,保持一个灰色区域的第二个例外涉及瑞士的纳税人,为此,国内法规并没有在2009年更新的非会员国瑞士银行家想象在未申报的资金追溯税这打击逃税,这就是所谓魔方,解决办法是让他们外包的国外纳税服务工作,因此有信心Helvetian银行通过对客户自己征税,他们保持匿名</p><p>仅在两个欧洲国家,即英国和奥地利,税收会带来少了8倍,比在伦敦计划(相比下追溯调整有望超过十年的金额)没有在2012未知和维也纳的数字,列出航班怀疑偷了自己的钱在税收瑞士银行的德国客户已经成为惯例在个人练过一些德国各州,银行员工最常越来越普遍,德国调查人员作出的薪酬,这些航班允许德国当局加强财政控制,但这种惯例在该国正在讨论中,社会民主党主张从调整带来的经济利益,而基民在拒绝原则已经游说法国客户的瑞士银行自行决定在瑞士开设账户,于2013年开始在瑞士开设账户狩猎,也就是说境内驱逐这些谁没有宣布法国当局,由于对骗税瑞士法律的硬化欺骗税务部门,甚至国外,是一种犯罪行为处以通过长达三年有期徒刑的判决,如果有“绝招”和犯罪(最高五年的监禁)来完成,如果超过了收入相当于490万家</p><p>大多数银行已经采取措施来摆脱他们的免税客户,尤其是为个人客户比机构管理,负责处理退休基金或投资利润减少;数额更大和更小的“移动”(管理职责,建立至少一年),最后取得重大突破,该联合会在2013年签署了一份经合组织公约关于打击逃税协议的战斗准备过渡到税收数据的自动交换,定于2018信息的自动交换是由OECD定义:这是“大量的信息的系统和定期传输上纳税人沟通居住国源的国家,并涉及各类收入“具体而言,这种自动交流会绕过行政协助的程序,长,有时当局的任何亲属合作放缓目前生效的信息交换系统仅在认为自己受到冤屈的国家的要求下运作,

作者:年襄炽

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