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“SwissLeaks”:“我们公布欺诈行为明显的人物名称”57

lom599le百家娱乐登录 2017-08-10 08:06:02 公司
我们的记者回答用户有关在下午6时47分发布时间2016年4月7日由汇丰银行执行国际税务欺诈系统的调查问题 - 在10:28更新2015年2月10日,阅读时间6分钟有网民Mondefr在聊天过程中,记者亚历山大Lechenet安妮米歇尔和塞尔日·米歇尔回答了有关他们的调查文件汇丰miiiii问题:其实,没有太多新的,因为我们知道多年来有3000个名字,而且新奇,只是发布了名字,对吗?安妮·米歇尔:三千法国人名单的存在,自2009年以来实际上是已知的,但我们进行了调查允许逃税者和其他(税收流亡者,瑞士居民之间共享的东西... )因此,我们必须获得由税务机关进行调查的结果,特别是当在法庭上(提起诉讼,对于严重的情况下),亚历山大Lechenet:我们还提供了有关如何新证据乖巧的银行交易与这些客户,感谢客户和银行家,经常安妮米歇尔秘密之间的会议纪要:然后我们试图通过要求责任了解所有的插件,并且该列表的出局:欺诈者的那些,银行的那个以及让访问者:你好的监管机构的那个,是否会有随后公布的完整名单?关于这些名称的披露有哪些法律规定 - 我认为这些名称是无辜的 - 在报刊上? AL:我们不会公布比今天发表的名字,因为我们花筛列表,并已筛选最有趣的名字塞尔日·米歇尔:其实,我们停止了明确和商定的原则来决定出版物或不是客户的名字:如果它是公众人物承担责任或知名度,如果欺诈行为是明显和严重(HSBC证明文件和调查员的调查结果)上午:是的,推定这就是为什么我们不透露整个清单,只有税务机关或调查人员认为存在欺诈行为的名称Sebasan:如果是有兴趣了解汇丰银行精心策划的这种组织,为什么要公布这种情况似乎已经正规化的人格名称? AM:事实上,已经有规范化并不会削弱该承诺骗税犯罪是刑事罪行,我们知道它的国家预算和纳税人谁支付他们的税通恰伊影响:你好汇丰银行是唯一一家为客户提供避免税收组合的银行吗? AM:其他银行要受到起诉因同一罪行可以回顾汇丰瑞士分行正在法国瑞银调查,例如,也是正义游客的景点:一些6000个存在于这些上市法国名字,据说其中只有2956有兴趣贝西只有2319是“可开发”,这是否意味着的正规化与此同时局势一半?这些2,300个名字的可利用性意味着什么呢? AL:税务机关恢复的文件,他们使用广泛的标准,试图找出法国,到达这个数字大约六万余名然后​​,他们检查了所有的名字以表示他们的选择,消除死人,外国人,法国人在国外生活Victor:您好,您如何保证文件的真实性?包括一些罪证的名字,可能是在名单上,并通过“源”删除(或增加)上午:该文件的真实性由税务机关通过检查认证,并且他们一边调查确认信息的准确性此外,我们有超过150名记者在数据库上工作,我们发现文件中没有错误来电:你好,选择揭示盖得·艾马勒的名称较少量的比别人是由于其知名度或任何其他法国已隐藏较大的总和,我怀疑AM:许多法国都隐藏着超过80 000(可视)盖得·艾马勒,我们已经给出了一些名字,但我们认为公共实体地位给它一定的责任,并在我们的文章有责任,我们让我们更好地承担dejora的责任:文件可以追溯到2006年,国家和财政部在2006年和2015年之间做了什么? AL:当局恢复2009年的资料,并一直能够做到他们的调查3亿欧元已被税务机关就该调整恢复,和103宗投诉,税务机关申请,这导致到六十 - 两项刑事调查felgharb:Mediapart在2014年是否披露了同样的信息,这是真的吗?如果是这样,为什么今天要求他们? AL:Mediapart不得不进入司法程序中的一部分,只露出了几个名字,我们也有我们的调查提供全面的文件,我们所获得的唯一的更进一步的时间它不能被减少到名字的名单之外,它给银行看,国际范围的做法,并建立海外逃税U系统的:我们已经公布比名字更的明星或体育,尤其是在企业界,可疑中介机构,美术馆或更重要的是,恐怖主义融资,毒品钱Sebasan洗钱:什么国际合作记者之间是否促成或阻碍了这项调查? MS:我们没有手段来治疗只有十万秘密帐户来剖析一个全球性银行的运作,我们有一个全球性的调查,我们还没有太一百五十记者从47国家做U:合作还可以分享提示和在文件中发现和调查这是毋庸置疑洛朗倍一种安慰的是更有效的:到什么程度犯罪资产可能使汇丰犯有同谋犯这些罪行的罪行? AM:有在银行的基本规则,即客户知道添加到其他义务,包括必要的,以监测资金流动,如果适用,报告国家一级反洗钱当局的可疑流动保罗:您认为2018年计划的银行交易更大的透明度是否会阻止引入如此规模的系统? AM:是的,税务信息国家之间自动交换在2018年预计将带来透明度,但是,将要求所有国家实际上把他们,包括在世界上最遥远的避税需要也是要交换的信息是在美国:例如,对于离岸公司将要求各国保持记录及时通知游客:有没有在各种媒体之间已经协商传播同样的信息? MS:每个媒体挖出,有关的大多数名字,但我们同意在重大截面(恐怖主义,钻石,武器走私)也有很多账户持有人是基于在几个国家。最后,有一个重要的咨询,以找到最适合大量访问合作伙伴的日期:您如何知道帐户是否向法国税务机关报告?答:事实上,在分析税务管理之后,只有0.2%的法国账户被宣布。我们能够在银行与其客户之间进行协商的交易所不容置疑最多阅读今日版本日期:

作者:眭躔矧

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